丁克華：兆豐案行政調查結果 預計9月底出爐

兆豐金 (2886-TW) 旗下紐約分行違反美國洗錢防制法一案，金管會成立跨部會專案小組進行調查，昨 (28) 日約談了前兆豐金暨兆豐銀董事長蔡友才等相關人員；對此，金管會主委丁克華今天表示，有關國內行政調查部分，預計 2 周內會有結果，若加上國外分行部分，整起調查結果預計在 9 月底出爐。

針對兆豐銀遭美裁罰案，金管會 22 日依照行政院指示，邀集財政部、法務部及中央銀行組成跨部會因應專案小組，並啟動行政調查程序，從 26 日至 28 日一連 3 天約詢包括蔡友才共 27 位相關人員。

其中，光是蔡友才就約談長達 7 小時，丁克華表示，主要是此事件當時對總行制度管控，蔡友才最清楚，加上約詢內容須經過蔡友才確認、簽名，蔡友才也相當謹慎，因此，時間才會拖這麼長。

至於約談的內容，丁克華強調，還不方便對外報告，等金管會釐清整體案情，並與跨部會專案小組討論，對照相關資料後，會再跟外界報告。

丁克華強調，在完整報告出爐之前，金管會也會針對所蒐集的資料，不定期和財政部、央行及法務部交換意見，讓其他部會了解最新進度。

對於行政調查結果何時出爐？丁克華表示，兩周內會將國內行政調查的資料彙總起來，國外部分大約 9 月 15 日會回來，等到取得國內、外的資料後，並進行交叉比對，預計完整的調查報告，在 9 月底會完成。

為讓國內金融機構了解國際防制洗錢相關法規遵循，金管會已委請金融研訓院，從 8 月 30 日開始，將針對金融機構的高階主管舉辦座談會以及教育訓練。

此外，有關北檢約談前財政部長張盛和部分，丁克華說，金管會與財政部同屬行政體系，金管會不會去約談財政部的相關人士，只有北檢才有資格約談財政部。