江興鍛壓：本公司九十九年增資發行新股及現金股利發放公告

一、本公司九十九年六月十一日股東會決議通過，以九十八年度盈餘發放現金股利新台幣19,055,236元，每股配發新台幣299.99999元整，暨以九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣12,703,490元轉增資發行新股1,270,349股，員工現金紅利新台幣325,731元，業經呈奉 行證院金融監督管理委員會九十九年七月六日金管證發字第0990034874號函核準發行新股在案。

二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股及分派現金有關事項公告於後：

(一)公司名稱：江興鍛壓工業股份有限公司

(二)所營事業：

1.汽車零件、機車零件、自行車零件、機械零件、五金工具、氣動鑿刀、氣動工具、套筒組件等鍛壓製造加工及買賣進出口業務。

2.代理有關國內外廠商產品之買賣業。

3.有關進出口貿易業務。

4.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原股份總額及每股金額：登記資本額為680,000,000元，已發行普通股63,517,454股，每股面額新台幣壹拾元整，共計635,174,540元。

(四)本公司所在地：台中市西屯區協和南巷3-1號。

(五)訂定章程之年、月、日：本公司章程訂於民國六十九年八月二十四日，第二十一次修訂於民國九十九年六月十一日。

(六)董事及監察人任期：董事五人，監察人二人，任期均為三年。

(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為647,878,030元，分為64,787,803股，每股面額新台幣壹拾元整。

(八) 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件:

1.盈餘中提撥股東紅利新台幣12,703,490元，發行新股1,270,349股，按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份，每仟股無償配發19.999998股，配發不足一股部份改依面額以現金發放(不滿一元者捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購補足之。

2.員工紅利：發放現金325,731元。

3.本次配發新股，其權利義務與原股份相同。

4.本次現金股利發放日同增資新股上櫃日，屆時另行公告後，委由本公司股務

代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背

書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資

由股東支付，現金股利金額為新台幣三十元以下者，僅郵寄通知單，請股東

逕洽或郵寄本公司股務代理部領取。

(九)增資發行新股計劃用途：充實營運資金。

(十) 本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內撥入各股東在台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中，屆時另行公告及分函通知各股東。

(十一)茲定於九十九年八月八日為配股、配息基準日，並依法自九十九年八月四日至八月八日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶

者，務請於九十九年八月三日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市東興路8

號B1電話02-27463797)辦理過戶手續。

(十二)茲將本公司九十八年度及九十七年度經安永會計師事務所凃清淵、嚴文筆會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表公告於後。