大江生醫：公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/10

2.股東會召開日期:104/05/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.103年度營業報告案。

2.103年度審計委員會審查報告案。

3.修訂本公司「董事會議事規則」案。

4.修訂本公司「公司治理實務守則」案。

5.增訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。

6.修訂「董事及經理人道德行為準則」案。

7.修訂「誠信經營守則」及增訂「誠信經營作業程式及行為指南」案。

8. 修訂「企業社會責任實務守則」案。

二、承認事項

1.承認103年度決算表冊及營業報告書案。

2.承認103年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.103年度盈餘轉增資發行新股案。

2. 修訂本公司「公司章程」案。

3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

4. 修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案。

5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

6.修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/31

6.停止過戶截止日期:104/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於104年3月24日起至104年4月2日止

受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人富邦綜合證券股份有

限公司股務代理部。聯絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓。

股東如欲向本公司提出議案者，務請於104年4月2日下午四時前送達（郵寄者以

寄達日期為憑，且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。