福懋科技:公告本公司股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

(1)福懋興業股份有限公司(代表人王文淵)

(2)福懋興業股份有限公司(代表人謝式銘)

(3)福懋興業股份有限公司(代表人洪福源)

(4)福懋興業股份有限公司(代表人蘇林慶)

(5)福懋興業股份有限公司(代表人李敏章)

(6)張憲正

(7)陳文才

(8)黃俊銘

(9)鄭優(獨立董事)

(10)沈慧雅(獨立董事)

(11)郭家琦(獨立董事)

舊任監察人：

(1)裕源紡織股份有限公司(代表人林振南)

(2)陳秋銘

(3)謝明達

(4)侯伯烈

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)福懋興業股份有限公司(代表人王文淵)

(2)福懋興業股份有限公司(代表人謝式銘)

(3)福懋興業股份有限公司(代表人洪福源)

(4)福懋興業股份有限公司(代表人李敏章)

(5)南亞科技股份有限公司(代表人李培瑛)

(6)南亞科技股份有限公司(代表人蘇林慶)

(7)張憲正

(8)謝明達

(9)鄭優(獨立董事)

(10)沈慧雅(獨立董事)

(11)郭家琦(獨立董事)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)福懋興業股份有限公司(代表人：王文淵、謝式銘、洪福源、李敏章)

持有206,442,472股

(2)南亞科技股份有限公司(代表人李培瑛、蘇林慶)

持有84,022,000股

(3)張憲正持有139,983股

(4)謝明達持有766,750股

(5)鄭優(獨立董事)持有0股

(6)沈慧雅(獨立董事)持有0股

(7)郭家琦(獨立董事)持有0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)、設置審計委員會

替代監察人。並於股東常會後召開董事會推選王文淵先生續任董事長、

謝式銘先生續任副董事長。