三洋實業:代子公司上鋌營造股份有限公司公告董事會代行股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。