泰偉:公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：楊南平

法人董事：珩鹿資本股份有限公司

法人董事代表人：謝有順

法人董事代表人：林國泰

法人董事代表人：陳怡伶

獨立董事：陳致成

獨立董事：郭谷彰

獨立董事：林群貿

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 楊南平

泰晶數位科技股份有限公司董事長

(2)法人董事 珩鹿資本股份有限公司

(3)法人董事代表人 謝有順

鵬澤企業股份有限公司總經理

(4)法人董事代表人 林國泰

兆銀資訊（股）公司董事

泰偉開發顧問(股)公司董事

(5)法人董事代表人 陳怡伶

中國人壽保險(股)公司資深協理

(6)獨立董事 陳致成

盛康資本有限公司副總經理

(7)獨立董事 郭谷彰

鏈城科技股份有限公司負責人

鏈加科技有限公司負責人

(8)獨立董事 林群貿

鼎玉家族辦公室有限公司執行長。

大城地產股份有限公司獨立董事。

瑞士銀行高資產部門副總裁。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數15,101,686權(含電子投票312,972權)，占出席表決權

數99.66%；反對權數5,288權(含電子投票5,288權)；無效權數0權；

棄權/未投票權數45,578權(含電子投票14,741權)，

本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。