樂士:本公司111年股東常會決議解除第18屆董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

保利都投資(股)公司

嘉績百貨企業(股)公司

夏都國際開發(股)公司

官田鋼鐵(股)公司

游國芳:夏都國際開發(股)公司董事

陳品錞:夏都國際開發(股)公司董事

陳龍發:嘉績百貨企業(股)公司代表人

劉福財:鴻鑫建材有限公司董事長

陳介仁:官田鋼鐵(股)公司董事

鄭佳勇:夏帝投資股份有限公司董事長/結進不鏽鋼工業(股)公司董事及總經理

劉錦隆:日正國際律師事務所 所長

許明杰

獨立董事:

陳朝來:台南市市議員

鄒雙喜

楊東翰:信業聯合會計師事務所會計師

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依據公司法第209條之規定,經本公司111年6月21日股東常會決議通過,

解除董事及其代表人競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無