台南-KY:代重要子公司鴻延(股)公司公告111年股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

斐樂(股)公司代表人：洪醒

斐樂(股)公司代表人：林純汝

上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸

監察人:

高青時尚(股)公司

王惠民

4.舊任者簡歷:

董事：

斐樂(股)公司代表人：洪醒/斐樂股份有限公司董事長

斐樂(股)公司代表人：林純汝/斐樂股份有限公司董事

上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸/上鋐行銷股份有限公司董事長

監察人:

高青時尚(股)公司

王惠民/上鋐行銷股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

斐樂(股)公司代表人：洪醒

斐樂(股)公司代表人：陳慧姝

斐樂(股)公司代表人：林純汝

上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸

上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰

監察人:

高青時尚(股)公司

王惠民

6.新任者簡歷:

董事：

斐樂(股)公司代表人：洪醒/斐樂股份有限公司董事長

斐樂(股)公司代表人：陳慧姝/斐樂股份有限公司董事

斐樂(股)公司代表人：林純汝/斐樂股份有限公司董事

上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸/上鋐行銷股份有限公司董事長

上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰/揚逸興業有限公司董事長

監察人:

高青時尚(股)公司

王惠民/上鋐行銷股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

斐樂(股)公司代表人：洪醒(4,545,000股)

斐樂(股)公司代表人：陳慧姝(4,545,000股)

斐樂(股)公司代表人：林純汝(4,545,000股)

上鋐行銷(股)公司代表人：陳經綸(4,410,000股)

上鋐行銷(股)公司代表人：張正杰(4,410,000股)

監察人:

高青時尚(股)公司(45,000股)

王惠民(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/25~111/11/24

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:民國111年11月24日屆滿 提前於本屆股東常會辦理改選事宜