快訊

以色列逮捕3名涉嫌使用加密貨幣洗錢的犯罪嫌疑人

金色財經 2022-08-16 20:30

8月16日消息，以色列當地警方和稅務局在一份聯合聲明中表示，三名嫌疑人在以色列被捕，因涉嫌使用加密貨幣洗錢數千萬謝克爾（以色列貨幣）。據稱，多名犯罪嫌疑人有組織、有系統地從國外和以色列洗錢，其中一些來自國外犯罪，在各種平台上使用數位貨幣，目的是混淆和掩飾犯罪嫌疑人的身份。調查的重點是懷疑從以色列對法國國庫進行的大規模欺詐（非法資金來自法國 COVID-19 救濟資金），以及數百萬歐元的盜竊以及通過將資金轉換為加密貨幣來洗錢。還懷疑嫌疑人從加密貨幣活動中獲得的利潤對以色列稅務機關隱瞞，並且實施了各種稅收違法行為，累計金額達數千萬新謝克爾。

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