百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告第2次股東臨時會之決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/10/09

2.重要決議事項:

(一)通過吸收合併全資子公司無錫百宏置業有限公司。

(二)通過公司第六屆董事會董事薪酬方案。

(三)通過公司第六屆監事會監事薪酬方案。

(四)通過規範和明確公司及控股子公司核心管理人員

的薪酬與考核事項並授權董事會修訂相關內部管

理制度。

3.其他應敘明事項:無。