力致:本公司董事會決議買回本公司股份轉讓予員工

第35款

1.董事會決議日期:112/02/02

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,647,963,437

5.預定買回之期間:112/02/03~112/03/31

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):46.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.28

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案

案 由：擬買回公司股份轉讓予員工案。

說 明：1、本公司為激勵員工並留任優秀人才，擬自有價證集中市場買回本公司股份轉讓予員

工。

2、依證交易法第二十八條之二規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法如附件所示。

3、本次買回股份案，董事會已考慮公司財務狀況並依法令規定出具本次股份買回並不影響本公司資

本維持之聲明書如附件所示。

4、預計買回股份相關內容如下：

(1)、買回股份目的：轉讓予員工。

(2)、買回方式:自集中交易市場買回。

(3)、買回股份種類:普通股。

(4)、依法可買回股份總金額上限(元):新台幣2,647,963,437元。

(5)、預定買回之期間:112/02/03 ~ 112/03/31。

(6)、預定買回之數量(股): 1,000,000。

(7)、買回區間價格(元): 46 ~ 80 。

惟價格若低於買回區間下限時，將繼續執行買回股份。

(8)、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%): 1.28。

5、本案經董事會決議通過之日起二日內，於公開資訊觀測站公告相關資

訊，並向金融監督管理委員會申報。

6、本次買回股份所訂之各項，如經主管機關核示必需變更時，授權董事長全權處理。

7、依證交法第二十八條之二第六項之規定，公司之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配

偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於公司買回股份之期間不得賣出。

8、會計師(或證券承銷商)對買回股份價格之合理性評估意見如附件所示。

9、敬請 核議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

力致科技股份有限公司

112年第一次買回股份轉讓員工辦法

第1條：目的及依據

本公司為激勵員工並留任優秀人才，依據證券交易法第28條之2及金融監督管理委員會發布

之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下簡稱

本辦法)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第2條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通

在外普通股相同。

第3條：轉讓期間

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

第4條：受讓人資格

凡於認股基準日仍在職或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工以及本公司直

接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(包括海外子公司)之全職員工，得

依本辦法第5條所定認購數額，享有認購資格。

第5條：員工得認購股數

員工得認購股數應考量員工職務、職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受

讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，

實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員

會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。

第6條：轉讓之程序

1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內

容及限制條款等作業事項。

3.統計實際認購繳款股數，並辦理股票轉讓過戶登記等事宜。

第7條：約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(採無條件進位法計算至新台幣

分為止)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

第8條：轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，該員工取得之股份須持有1.5年後始得轉讓或出

售，其餘除另有規定者外，權利義務與原有股份相同。

第9條：其他事項

1.本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自實際買回股份之末日起五年內全數轉讓，逾期

未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

2.依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐與費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。

第10條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

力致科技股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經112年2月2日第9屆第13次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同

意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.28%，且買回股份所需金額上限僅占本公司

流動資產之1.46%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司

資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。

力致科技股份有限公司

負責人 : 饒振奇

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

力致科技股份有限公司本次買回公司股份目的為轉讓予員工，其決議買回股份數量及買回價

格對該公司之財狀況及股東權益等尚無重大影響，預定買回股份之價格尚屬合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無