全譜:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/15

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會111年度決算表冊審查報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.私募普通股辦理情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案(含獨立董事3名)。

9.召集事由五、其他議案:

解除本 (112) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/20

12.停止過戶截止日期:112/05/18

13.其他應敘明事項:

1.現場過戶請於民國112年3月17日16時30分前親臨本公司股務代理機構

「台新綜合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國112年3月19日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月18日至

112年5月15日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。