恩德:公告本公司112年股東會因任期屆滿全面改選第12屆董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:本公司改選第12屆董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)

董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)

董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩)

董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)

獨立董事：吳青松

獨立董事：賴君亮

獨立董事：梁亦鴻

4.舊任者簡歷:

董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長

董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事

董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事

董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 董事

獨立董事：吳青松 台灣大學名譽教授

獨立董事：賴君亮 台灣大學名譽教授

獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉)

董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉)

董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩)

董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺)

獨立董事：吳青松

獨立董事：賴君亮

獨立董事：梁亦鴻

6.新任者簡歷:

董事：運永投資有限公司(代表人：廖文嘉) 恩德科技(股)公司 董事長

董事：運永投資有限公司(代表人：林其泉) 恩德科技(股)公司 董事

董事：運永投資有限公司(代表人：徐永浩) 恩德科技(股)公司 董事

董事：運永投資有限公司(代表人：黃逸嫺) 恩德科技(股)公司 董事

獨立董事：吳青松 台灣大學名譽教授

獨立董事：賴君亮 台灣大學名譽教授

獨立董事：梁亦鴻 台北商業大學財金系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：廖文嘉)

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：林其泉)

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：徐永浩)

董事：運永投資有限公司 20,000,000股 (代表人：黃逸嫺)

獨立董事：吳青松 0股

獨立董事：賴君亮 0股

獨立董事：梁亦鴻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(因任期屆滿全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無