第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

(一)承認事項：

(1)通過承認本公司102年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過承認本公司102年度盈餘分派案。

(二)討論及選舉事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(3)全面改選董事及監察人案。

當選名單

董事:黃欽明、匯茂投資股份有限公司(代表人:張仲儒)、合茂投資股份有限公司(代表

人:曾一士)

獨立董事:鍾聰明、林坤禧

監察人:周吉人、凱勝投資股份有限公司(代表人:王遵義)

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:

(1)股東現金股利每股配發2.5元。

(2)本次盈餘分派於除息基準日前如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數，股東配

息率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按除息基準

日實際流通在外股數調整股東配息率。