第二條　第44款

1.董事會日期:102/04/30

2.審計委員會日期:102/04/29

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:本公司獨

立董事候選人（洪敏弘先生、黃清苑先生、郭明鑑先生）資格審查案，除洪敏弘獨立董

事、黃清苑獨立董事、郭明鑑獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

4.其他應敘明事項:本案已提報審計委員會，惟全體獨立董事（洪敏弘先生、黃清苑先生

、郭明鑑先生）皆因利害關係須迴避，因此在審計委員會中無法作成決議，故依證券交

易法第十四條之五第二項規定，提請董事會全體董事三分之二以上同意決議。