第二條　第21款

1.股東會決議日:102/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)康利投資股份有限公司，本公司董事

(2)林正一，本公司董事-康利投資股份有限公司代表人

(3)長興化學工業股份有限公司，本公司董事

(4)顏淑雰，本公司董事-長興化學工業股份有限公司代表人

(5)童家慶，本公司獨立董事

(6)鄭義，本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)康利投資股份有限公司

(a)旭曜科技股份有限公司董事

(2)康利投資股份有限公司代表人林正一

(a)友達光電股份有限公司法人董事代表人

(b)友達晶材股份有限公司規則長

(3)長興化學工業股份有限公司

(a)長興電子材料(泰國)有限公司董事(長)

(4)長興化學工業股份有限公司代表人顏淑雰

(a)長興化學工業股份有限公司副總經理

(b)長興光電材料工業(昆山)有限公司監事

(c)昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司監事

(d)長興光電材料工業(營口)有限公司監事

(e)長興(中國)投資有限公司監事

(5)獨立董事童家慶

(a)高陸科技股份有限公司董事

(b)華孚科技股份有限公司董事

(6)獨立董事鄭義

(a)中鋼保全股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

顏淑雰，本公司董事-長興化學工業股份有限公司代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

長興化學工業股份有限公司代表人顏淑雰

(a)長興光電材料工業(昆山)有限公司監事

(b)昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司監事

(c)長興光電材料工業(營口)有限公司監事

(d)長興(中國)投資有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(a)長興光電材料工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山市長江北路363號。

(b)昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司：廣東省廣州市經濟技術開發區創業路

北側科技園1號廠房1樓。

(c)長興光電材料工業(營口)有限公司：遼寧省營口市沿海產業基地新海大街102號。

(d)長興(中國)投資有限公司：上海市田林路388號新業大樓12樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(a)長興光電材料工業(昆山)有限公司：干膜光阻、底片保護膜之分切加工；

銷售自產產品。從事與本企業生產同類或相關產品的商業批發、進出口及

佣金代理業務(拍賣除外)。(涉及許可證的許可證生產經營)

(b)昌禾國際貿易(廣州保稅區)有限公司：從事化學工業及相關工業的產品

(危險化學品除外)、塑料及其制品、橡膠及其制品(天然橡膠除外)、賤

金屬及其制品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口業務及相關配套業務；

在廣州保稅區內從事國際貿易、轉口貿易、商品展示及提供相關的事業咨

詢服務。

(c)長興光電材料工業(營口)有限公司：研究、開發、生產光致抗蝕干膜，

液態感光防焊阻劑及印製電路板行業相關輔助材料。

(d)長興(中國)投資有限公司：

(一)在國家允許外商投資的領域依法進行投資；

(二)受其所投資企業的書面委託(經董事會一致通過)，向其所投資企業提供

下列服務：

1、協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公

設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企

業生產的產品，並提供售後服務；

2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；

3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支援、

員工培訓、企業內部人事管理等服務；

4、協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保。

(三)在中國境內從事研究、開發、生產工程塑料及塑料合金、電子用高科技

化學品、膠黏劑、高效能塗料、半導體及元器件專用材料，銷售自產

產品、轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務。從事與本企業

生產同類或相關產品的商業批發、進出口及佣金代理業務。

(四)為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場資訊

、投資政策等諮詢服務；

(五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。