第二條第21款

1.股東會決議日:105/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)新任董事麥寬成。

(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷。

(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)新任董事麥寬成：

新東陽股份有限公司，董事長

新東陽營造股份有限公司，董事

昇陽置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

昇陽國際置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

新東陽房屋仲介股份有限公司，董事長

鼎陽投資股份有限公司，董事長

上陽投資股份有限公司，董事長

興陽投資股份有限公司，董事長

成陽投資企業股份有限公司，董事長

元上股份有限公司，董事長

華陽國際物流股份有限公司，董事

玉山金融控股股份有限公司，董事/新東陽代表人

玉山商業銀行股份有限公司，常務董事/玉山金控代表人

桃花園飯店股份有限公司，董事/新東陽房屋仲介代表人

Masque Enterprises Limited ，董事

GREAT HARBOR LIMITED，董事

(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：

新東陽營造股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

昇陽置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人

昇陽國際置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人

統富開發建設股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

Masque Enterprises Limited ，董事/昇陽建設代表人

GREAT HARBOR LIMITED，董事/昇陽建設代表人

暨其代表之法人：鼎陽投資股份有限公司

新東陽股份有限公司，監察人

(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：

新東陽營造股份有限公司，董事

昇陽置地股份有限公司，監察人/昇陽建設代表人

昇陽國際置地股份有限公司，監察人/昇陽建設代表人

新東陽股份有限公司，董事/興陽投資代表人

傳陽建設事業股份有限公司，董事長

新東陽房屋仲介股份有限公司，董事

昇陽公寓大廈管理維護股份有限公司，董事

昇陽保全股份有限公司，監察人

上陽投資股份有限公司，董事

鼎陽投資股份有限公司，董事

興陽投資股份有限公司，監察人

成陽投資企業股份有限公司，監察人

元上股份有限公司，董事

Masque Enterprises Limited，董事長

GREAT HARBOR LIMITED，董事長

北極星藥業集團，董事/Moral Star International Limited代表人

暨其代表之法人：鼎陽投資股份有限公司

新東陽股份有限公司，監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。