海康威視(002415)二屆董事會三次會議決議公告

證券代碼：002415 證券簡稱：海康威視 公告編號：2012-001 號
杭州海康威視數字技術股份有限公司
二屆董事會三次會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
杭州海康威視數字技術股份有限公司二屆董事會三次會議，于 2012 年 1 月
13 日以傳真、電子郵件及專人送達方式向全體董事發出書面通知，于 2012 年 1
月 19 日 9：30 以通訊表決方式召開。會議由董事長陳宗年先生召集。會議應出
席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章
程的規定。經全體與會董事審議并書面表決，通過如下決議：
以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《關于公司部分募集資金投資項目
節余資金用于其他募集資金投資項目的議案》；同意將視頻監控錄像設備產業化
項目、數字監控攝像機產業化項目、研發中心建設項目中的合計節余資金人民幣
142,660,411.6 元用于相應其他募集資金投資項目。
《公司關于部分募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目的公
告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
杭州海康威視數字技術股份有限公司
董 事 會
2012 年 1 月 19 日

資訊來源：深圳證券交易所

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