第二條　第21款

1.董事會決議日:99/04/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

黃健強資深副總經理、呂克甫代理副總經理、殷偉雄資深協理、黃有進資深協理、

潘仁達資深協理、楊振發資深協理、林麗華協理、林文鑌資深經理

3.許可從事競業行為之項目:本公司之轉投資或再轉投資公司為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致無異議同意解

除上列經理人於本公司之投資公司或再轉投資公司從事相關職務之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

黃健強資深副總經理、呂克甫代理副總經理、黃有進資深協理。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃健強:柳州台泥新型建材有限公司副董事長。

呂克甫:台泥(英德)水泥有限公司董事長/總經理、

句容台泥水泥有限公司董事長、鎮江市丹徒區高資粘土有限責任公司董事、

句容京達粘土有限公司董事、台泥(貴港)水泥有限公司 董事長。

黃有進:句容台泥水泥有限公司董事/總經理、鎮江市丹徒區高資粘土有限

責任公司董事長/總經理、句容京達粘土有限公司董事長/總經理、

安徽朱家橋水泥有限公司董事、江蘇台泥投資有限公司總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

柳州台泥新型建材有限公司:中國廣西壯族自治區柳州市鷓鴣江路102號郵編;545002

台泥(英德)水泥有限公司:廣東省英德市英城鎮觀音山郵編513000

句容台泥水泥有限公司:中國江蘇省句容市橋頭鎮郵編:212413

鎮江市丹徒區高資粘土有限責任公司:中國江蘇省句容市橋頭鎮郵編:212413

句容京達粘土有限公司:中國江蘇省句容市橋頭鎮郵編:212413

台泥(貴港)水泥有限公司:廣西貴港市覃塘區黃練鎮黃練峽郵編:537121

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

柳州台泥新型建材有限公司:製造及分銷水泥

台泥(英德)水泥有限公司:製造及分銷水泥

句容台泥水泥有限公司:製造及分銷水泥

鎮江市丹徒區高資粘土有限責任公司:採礦

句容京達粘土有限公司:採礦

台泥(貴港)水泥有限公司:生產及銷售熟料,水泥

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法認列投資損益。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無