第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/11/25

2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

承認及討論事項:

(1)通過修訂本公司”內部控制制度”及”內部稽核實施細則”案

(2)通過本公司民國一百年度稽核計畫案

(3)通過本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案

(4)通過本公司員工認股權憑證轉換新股案

(5)通過IFRS之因應計畫暨預計執行進度報告案

(6)通過XBRL格式申報財務報之因應措施及進度報告案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無