鄭煤機(601717)2011年度股東大會通知更正公告

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代碼：601717 股票簡稱：鄭煤機 公告編號：臨 2012-004
鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度股東大會通知更正公告
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本
公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確
性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于 2012 年 2 月 8 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了
2011 年度股東大會的通知，經事后核查發現由于工作疏忽出現差錯，現更正如下：
一、 附件一：投資者參加網絡投票的操作流程中的表格數據差異：
第一項投票流程中的第二項表決議案內容為：
在“申報價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號。
以 1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以 3.00 元代表議案 3，以此類推。
以 2.01 元代表議案組 2 中的子議案 2.1，2.02 元代表議案組 2 中的子議案 2.2，以
此類推。在議案組 2 中，申報價格 2.00 元代表議案組 2 下的全部 7 個子議案，統計
表決結果時，對議案組 2 中各子議案的表決申報優先于對議案組 2 的表決申報。
申報價格 99.00 元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報，統計表決結果時，
對各議案的表決申報優先于對所有議案的一攬子申報。
本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下所示:
公司 議案序 對應的申報
議案內容
簡稱 號 價格
鄭煤 0 同意本次股東大會所有議案 99.00
機 關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度董事會工作
1 1.00
報告》的議案
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度監事會工作
2 2.00
報告》的議案
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年年度報告及其
3 3.00
摘要》的議案
1
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度利潤分配及
4 4.00
資本公積轉增股本方案》的議案
關于《聘任 2012 年度外部審計機構及支付 2011 年度審計費用》
5 5.00
的議案
6 關于選舉公司第二屆董事會董事的議案 6.00
6.1 焦承堯 6.01
6.2 邵春生 6.02
6.3 向家雨 6.03
6.4 付祖岡 6.04
6.5 王新瑩 6.05
6.6 林志軍 6.06
6.7 駱家駹 6.07
6.8 高國安 6.08
6.9 李 斌 6.09
7 關于選舉公司第二屆監事會股東代表監事的議案 7.00
7.1 王鐵漢 7.01
7.2 徐永恩 7.02
7.3 丁輝 7.03
7.4 呂豫 7.04
本次股東大會所有議案 99.00
現更正為：
在“申報價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號。
以 1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以 3.00 元代表議案 3，以此類推。
以 2.01 元代表議案組 2 中的子議案 2.1，2.02 元代表議案組 2 中的子議案 2.2，以
此類推。在議案組 2 中，申報價格 2.00 元代表議案組 2 下的全部 7 個子議案，統計
表決結果時，對議案組 2 中各子議案的表決申報優先于對議案組 2 的表決申報。
本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下所示:
公司 議案序 對應的申報
議案內容
簡稱 號 價格
2
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度董事會工作
1 1.00
報告》的議案
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度監事會工作
2 2.00
報告》的議案
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年年度報告及其
3 3.00
摘要》的議案
關于《鄭州煤礦機械集團股份有限公司 2011 年度利潤分配及
4 4.00
資本公積轉增股本方案》的議案
關于《聘任 2012 年度外部審計機構及支付 2011 年度審計費用》
5 5.00
的議案
鄭煤 6 關于選舉公司第二屆董事會董事的議案
機
6.1 焦承堯 6.01
6.2 邵春生 6.02
6.3 向家雨 6.03
6.4 付祖岡 6.04
6.5 王新瑩 6.05
6.6 林志軍 6.06
6.7 駱家駹 6.07
6.8 高國安 6.08
6.9 李 斌 6.09
7 關于選舉公司第二屆監事會股東代表監事的議案
7.1 王鐵漢 7.01
7.2 徐永恩 7.02
7.3 丁輝 7.03
7.4 呂豫 7.04
二、投票舉例
1、如果股東想一次性表決本次股東大會的所有議案，表決方法如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 同意 反對 棄權
788717 買入 99.00 1股 2股 3股
由于一次性表決本次股東大會的所有議案不適用，予以刪除。
3
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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
二、 附件 2：授權委托書
議案 6.6《選舉林志軍為第二屆董事會董事的議案》更正為《選舉林志軍為第二
屆董事會獨立董事的議案》。
上述表格差異，數據以 2011 年度股東大會催告通知為準。
公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《上海
證券報》、《中國證券報》。公司所有公開披露的信息均以在上述指定信息披露媒體為
準，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司對因此給投資者閱讀和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬請廣大投資
者諒解。
三、 投票注意事項
2、股東僅對本次會議多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席
本次會議，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該
股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2011
年修訂）要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
由于《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2011 年修訂）還
未實施，因此上述注意事項更正為：
股東僅對本次會議多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本
次會議，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于股東
未表決的議案，按照棄權計算。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會
二〇一二年二月二十三日
4

資訊來源：上海證券交易所

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