本公告乃中國遠洋控股股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

隨附之文件乃本公司於中華人民共和國上海證券交易所發布的《二零一零年第一次臨時股東大會會議通知》，僅供參閱。

* 本公司以其中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」及英文名稱「China COSCO HoldingsCompany Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為一家非香港公司。

　　　　　　　 證券代碼：601919 證券簡稱：中國遠洋 編號：臨2010－013
　　　　　　　　　　　中國遠洋控股股份有限公司
　　　　　　　　　　　 二○一○年第一次臨時股東大會會議通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國遠洋控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)擬于2010 年12 月16 日(星期四)上午10 時30 分以電視電話會議形式同時在北京遠洋大廈會議中心、香港皇后大道中183 號中遠大廈47 樓會議室召開2010 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、 會議的基本情況

1. 會議召集人：公司第二屆董事會

2. 會議方式：采取現場投票的方式

3. 現場會議召開地點：北京市西城區復興門內大街158 號遠洋大廈會議中心、香港皇后大道中183 號中遠大廈47 樓會議室

4. 現場會議召開時間：2010 年12 月16 日(星期四)上午10 時30 分召開

5. 股權登記日：2010 年11 月15 日(星期一)

二、 2010 年第一次臨時股東大會

(一) 大會以普通決議案審議下列事項

1. 審議中國遠洋2011-2013 年金融財務服務協議并申請協議上限金額之預案；

2. 審議中國遠洋2011-2013 年船舶服務總協議并申請協議上限金額之預案；

3. 審議中國遠洋2011-2013 年其他持續性關聯交易協議并申請協議上限金額之預案。

(二) 表決方式

公司股東行使表決權時，采用現場投票方式。其中公司關聯股東需回避表決。

1. 截至二○一○年第一次臨時股東大會股權登記日2010 年11月15 日(星期一)A 股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A 股股東和于該日H 股交易結束后名列在本公司H 股股東登記冊的本公司H股持有人；

2. 不能親自出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣見附件1)；

3. 公司董事、監事、高級管理人員；

4. 公司董事會邀請的會計師事務所代表、見證律師及其他人員。

一、 出席會議登記辦法

(一) 登記手續

有權出席會議的法人股東的法定代表人持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記。

(二) 登記地點

北京市西城區復興門內大街158 號遠洋大廈十一層1135 室如以傳真方式登記，請傳真至：010-66492211

(三) 登記時間

2010 年11 月26 日(星期五) 9：00－11：00，14：30－16：30注：擬參加本公司2010 年第一次臨時股東大會但未經提前登記的股東，其將僅有權列席是次會議，而無權對會議所議事項進行投票表決，其填寫的表決票(如有)將視為無效。

(四) 出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

(五) 聯系方式

聯系人： 劉悅、鄧楊

電 話： 010-66492295、66492992

傳 真： 010-66492211

(六) 其他事項

會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國遠洋控股股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一○年第一次臨時股東大會會議資料

一、 會議時間：2010 年12 月16 日(星期四)上午10 時30 分召開。

二、 會議方式：現場投票的方式

三、 會議召集人：公司第二屆董事會

四、 股權登記日：2010 年11 月15 日(星期一)

五、 會議地點：北京市西城區復興門內大街158 號遠洋大廈、香港皇后大道中183 號中遠大廈47 樓會議室

六、 會議審議預案：

1. 審議中國遠洋2011-2013 年金融財務服務協議并申請協議上限金額之預案；

2. 審議中國遠洋2011-2013 年船舶服務總協議并申請協議上限金額之預案；

3. 審議中國遠洋2011-2013 年其他持續性關聯交易協議并申請協議上限金額之預案。

七、 會議資料：

中國遠洋目前執行的《金融財務服務協議》、《船舶服務總協議》以及其他15 項持續性日常關聯交易總協議以及年度上限金額將于2010 年12 月31 日到期。公司經預測分析和統計匯總，提出了對各項協議的優化建議并提出各項協議2011、2012、2013 年關聯交易上限金額的建議值，經2010 年10 月28 日公司第二屆董事會第二十一次會議非關聯董事審議批準后，特提請中國遠洋2010 年第一次臨時股東大會非關聯股東審議。有關本次關聯交易總協議的具體情況請參見本公司于2010 年10 月29 日公告的《中國遠洋控股股份有限公司日常關聯交易公告》。

T