第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：和椿行銷顧問股份有限公司 代表人張永昌先生

(2)董事：李正模先生

(3)董事：程天縱先生

(4)獨立董事：許明仁先生

(5)獨立董事：黃呈琮先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍所列同類業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司106年6月13日股東常會通過，在無損及本公司利益之

前提下，解除以上董事兼職之競業行為限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：和椿行銷顧問股份有限公司 代表人張永昌先生

(2)董事：李正模先生

(3)獨立董事：許明仁先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：和椿行銷顧問股份有限公司 代表人張永昌先生

和椿自動化(上海)有限公司-董事長

和椿科技(昆山)有限公司-董事長

(2)董事：李正模先生

和椿自動化(上海)有限公司-董事

和椿科技(昆山)有限公司-監事

(3)獨立董事：許明仁先生

重慶磐聯科技有限公司-總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

和椿科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市花橋經濟開發區雞嗚塘南路936號

和椿自動化(上海)有限公司：上海市滬閔路9450號甲底樓

重慶磐聯科技有限公司：重慶市南岸區光電路一號101號廠房第四層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

和椿科技(昆山)有限公司：

產銷各種電子專用等設備及高檔建築五金等相關配件

和椿自動化(上海)有限公司：

國際貿易、加工組裝機械、電子機板分割機

重慶磐聯科技有限公司：

汽車電子產品、車載智能終端控制系統、車聯網產品及設備的研發、生產、銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:和椿科技(昆山)有限公司、和椿自動化(上海)有限公司

係為本公司之轉投資公司，依權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無