第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：吳榮春、簡歷:詮欣(股)公司董事長

董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司總經理

董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理

董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長

獨立董事：黃榮山、簡歷:國立台灣大學應用力學所副教授

獨立董事：陳健志、簡歷:敦南科技(股)公司總經理

獨立董事：張敏蕾、簡歷:元智大學管理學院會計學群副教授

監察人：賴柏榮、簡歷:磐宏開發(股)公司管理部經理

監察人：林倩如、簡歷:友元會計師事務所執業會計師

監察人：祥和興投資股份有限公司代表人:陳台融、簡歷:(口永)欣有限公司行政經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司總經理

董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司董事長特助

董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理

董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長

獨立董事：陳健志、簡歷:敦南科技(股)公司總經理

獨立董事：張敏蕾、簡歷:元智大學管理學院會計學群副教授

獨立董事：周康記、簡歷:(重鳥)鵬億極(股)公司副董事長兼總經理

監察人：賴柏榮、簡歷:磐宏開發(股)公司管理部經理

監察人：莊秩瑋、簡歷:信越投資(股)公司投資顧問

監察人：祥和興投資股份有限公司代表人:陳台融、簡歷:(口永)欣有限公司行政經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:

本公司本屆新任董監事(任期自民國106年6月14日至民國109年6月13日止)

7.新任者選任時持股數:

董事：吳連溪：2,797,942股

董事：施婷婷：1,368,054股

董事：陳武雄：1,077,194股

董事：吳佳祥：1,287,041股

獨立董事：陳健志：0股

獨立董事：張敏蕾：0股

獨立董事：周康記：0股

監察人：賴柏榮：0股

監察人：莊秩瑋：0股

監察人：祥和興投資股份有限公司：2,487,201股(代表人：陳台融)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/14~109/06/13。

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，因任期屆滿進行全面改選。

14.其他應敘明事項:無。