第二條第21款

1.股東會決議日:107/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:國巨股份有限公司代表人陳泰銘

董事:士亨興業有限公司代表人賴源河

董事:士亨興業有限公司代表人王寶源

董事:永勤興業有限公司代表人魏永篤

董事:士亨興業有限公司代表人王金山

董事:士亨興業有限公司代表人張大衛

董事:士亨興業有限公司代表人陳恩

獨立董事:張維祖

獨立董事:趙惠娟

獨立董事:林郁昌

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:國巨股份有限公司代表人陳泰銘

國巨股份有限公司董事長

(2)董事:士亨興業有限公司代表人賴源河

智寶電子股份有限公司法人監察人代表人

(3)董事:士亨興業有限公司代表人王寶源

國益興業股份有限公司董事長

國巨電子(中國)有限公司董事長

國巨蘇州(銷售)有限公司董事

智寶電子股份有限公司董事

國益興業(深圳)有限公司董事長

國巨股份有限公司法人董事代表人

(4)董事:永勤興業有限公司代表人魏永篤

聯強國際股份有限公司獨立董事

遠百股份有限公司獨立董事

國泰金融控股股份有限公司獨立董事

國泰世華商業銀行股份有限公司獨立董事

世界先進積體電路股份有限公司董事

劍麟股份有限公司董事

神達控股股份有限公司法人董事代表人

凱美機電股份有限公司法人監察人代表人

(5)士亨興業有限公司代表人王金山

台灣水泥股份有限公司獨立董事

達欣工程股份有限公司獨立董事

台灣航業股份有限公司獨立董事

國巨股份有限公司董事

鈺緯科技開發股份有限公司監察人

(6)士亨興業有限公司代表人張大衛

凱美機電股份有限公司法人監察人代表人

(7)士亨興業有限公司代表人陳恩

興邦國際股份有限公司副總經理

(8)獨立董事:張維祖

智寶電子股份有限公司董事長兼總經理

凱美電機股份有限公司副董事長

(9)獨立董事:趙惠娟

凱美電機股份有限公司董事

(10)獨立董事:林郁昌

凱美電機股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:107/06/05~110/06/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決(含電子方式行使)贊成權數112,725,397權，反對權數10,146,820權，

棄權權數40,080,368權，表決結果:通過此案。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

士亨興業有限公司代表人王寶源

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

國巨電子(中國)有限公司董事長

國巨蘇州(銷售)有限公司董事

國益興業(深圳)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

國巨電子(中國)有限公司:江蘇省蘇州市新區竹園路10號

國巨蘇州(銷售)有限公司:江蘇省蘇州市高新區長江路179號。

國益興業(深圳)有限公司:廣東省深圳市福田區福華三路國際商會中心1405室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

國巨電子(中國)有限公司:生產銷售固定電阻器、電容器、電感器等電子元件。

國巨蘇州(銷售)有限公司:電子零件買賣。

國益興業(深圳)有限公司:電子零件之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無