第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第十屆董事七席

當選名單:

董事：

張彩霞-英楷投資有限公司法人董事代表人

吳聲皜-英楷投資有限公司法人董事代表人

呂健民-岳峰投資有限公司法人董事代表人

江宗儒-岳峰投資有限公司法人董事代表人

獨立董事：

關鈞

曹繼堯

陳道豊

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)審計委員會審查報告。

(二)107年度私募有價證券執行情形報告。

(三)減資健全營運計畫執行情形報告。

(四)資金貸與他人金額超過限額改善情形報告。

(五)通過訂定本公司具控制力之子公司上海歐耶信息科技有限公司、上海歐耶

網絡科技有限公司、南京蘇珩源文化傳播有限公司、深圳市歐耶網絡科技

有限公司及陝西寬臣良品商業運營管理有限公司「資金貸與他人作業程序」

、「背書保證作業程序」及「取得與處分資產處理程序」案。

(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(八)通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。