第6款

1.發生變動日期:108/07/08

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事

王龍化(本公司董事長兼執行長/智邦科技(股)公司董事兼資深副總經理/財務長)

超捷投資股份有限公司代表人:張志全(長誠法律事務所主持律師)

徐常基(美祿科技（股）公司董事長)

吳政桓(駿躍投資股份有限公司投資部協理)

陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理)

獨立董事 張致遠(新竹科學工業園區同業公會秘書長)

獨立董事 范振銓(奇盈科技董事長兼總經理)

舊任監察人

林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理)

3.新任者姓名及簡歷:

董事7席

友縳投資股份有限公司代表人:王龍化(本公司董事長兼執行長)

曾任仲琦科技股份有限公司美國公司營運長

曾任智邦科技股份有限公司董事兼資深副總經理/財務長

曾任興建東科技精密工業股份有限公司總經理

曾任上海廣智公司總經理

曾任美國SMC公司副總經理

曾任工研院電子所經理

友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰(本公司新事業處總經理/代總經理)

兼任群成科技股份有限公司董事兼總經理

曾任矽富康科技股份有限公司董事長

曾任力成科技股份有限公司副理

友縳投資股份有限公司代表人:徐常基(美祿科技（股）公司董事長)

兼任克里斯科技有限公司董事長兼總經理

兼任韓國GST公司海外銷售顧問

曾任工研院電子所所長特助兼人資部經理

曾任漢民科技董事長特助兼漢信公司總經理

曾任崇越科技資深副總

曾任長洛科技總經理

曾任上海精泰集團業務長

友縳投資股份有限公司代表人:保繽(美祿科技股份有限公司董事長特助)

兼任昱品國際貿易公司總經理

陳章鑑(力晶積成電子製造（股）公司副總經理)

曾任工研院電子所駐美西/駐日辦事處代表

曾任力晶科技（股）公司採購處長/副總經理

曾任瑞晶電子（股）公司行政副總經理

獨立董事2席

張致遠(台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長)

曾任華邦公司發言人/中國區各子公司總經理

張世安(工研院特約研究)

曾任工研院會計處專案經理/顧問

曾任億威電子股份有限公司管理部經理

曾任工研院光電所會計主任/所長室特助

監察人3席

林進雄(波若威光纖通訊(中山)有限公司供應鏈管理部副總經理)

波若威供應鏈副總經理

曾任上詮光纖通信(股)公司副總

曾任新彩科技(股)公司可靠度工程經理

筑波投資股份有限公司代表人:許深福(筑波科技(股)公司董事長)

兼任筑波投資(股)公司董事長

兼任筑波租賃(股)公司董事長

兼任筑波醫電(股)公司董事長

兼任福多康科技(股)公司董事長

兼任華壹生活科技(股)公司董事

兼任時生農業有限公司董事

周進益(Infinitix Inc董事長)

兼任敦陽科技董事

兼任波若威科技/上詮光纖/聚昌科技/數位無限軟體(股)公司監察人

曾任美商德州儀器公司（Texas Instrument )製造部主管

曾任華隆半導體資材處長/管理處長

曾任敦新科技執行長/董事長

曾任義隆電子/凌越科技監察人

4.異動原因:全面改選第七屆董事及監察人

5.新任董事選任時持股數:

董事

友縳投資股份有限公司代表人:王龍化:18,732,108股

友縳投資股份有限公司代表人:羅啟彰:18,732,108股

友縳投資股份有限公司代表人:徐常基:18,732,108股

友縳投資股份有限公司代表人:保繽 :18,732,108股

陳章鑑:500,000股

張致遠:0股

張世安:0股

監察人

林進雄:624,089股

筑波投資股份有限公司代表人:許深福:420,000股

周進益:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28

7.新任生效日期:108/06/28至111/06/27

8.同任期董事變動比率:董監事全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無