壹、本公司於108年6月28日股東常會決議通過減資新台幣870,431,360元整 ，銷除股份87,043,136股，業經行政院金融監督管理委員會民國109年4月1 日金管證發字第1090334832號函申報生效在案;並經臺北市政府於民國109年 5月7日府產業商字第10948982910號函核准變更登記在案；本公司【減資 換發股票作業計畫】經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年05月 18日證櫃監字第1090005041號核准。 貳、茲依照公司法第273條規定公告相關事項如下： (一)、公司名稱：創新新零售股份有限公司。 (二)、本公司所營事業項目如下： 一、I301010資訊軟體服務業。 二、I301020資料處理服務業。 三、I301030電子資訊供應服務業。 四、JZ99050仲介服務業。 五、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 六、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 七、JB01010會議及展覽服務業。 八、F106020日常用品批發業。 九、F106050陶瓷玻璃器皿批發業。 十、F106060寵物食品及其用品批發業。 十一、F108040化粧品批發業。 十二、F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 十三、F110010鐘錶批發業。 十四、F110020眼鏡批發業。 十五、F111090建材批發業。 十六、F113030精密儀器批發業。 十七、F113100污染防治設備批發業。 十八、F114010汽車批發業。 十九、F114020機車批發業。 二十、F114030汽、機車零件配備批發業。 二十一、F114040自行車及其零件批發業。 二十二、F114050車胎批發業。 二十三、F115010首飾及貴金屬批發業。 二十四、F116010照相器材批發業。 二十五、F118010資訊軟體批發業。 二十六、F119010電子材料批發業。 二十七、F201010農產品零售業。 二十八、F201030水產品零售業。 二十九、F201070花卉零售業。 三 十、 F202010飼料零售業。 三十一、 F203010食品什貨、飲料零售業。 三十二、 F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 三十三、 F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 三十四、 G801010倉儲業。 三十五、 F206020日常用品零售業。 三十六、 F206050寵物食品及其用品零售業。 三十七、 F206060祭祀用品零售業。 三十八、 F208040化粧品零售業。 三十九、 F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 四 十、 F210010鐘錶零售業。 四十一、 F210020眼鏡零售業。 四十二、 F601010智慧財產權業。 四十三、 F213040精密儀器零售業。 四十四、 F213100污染防治設備零售業。 四十五、 F213110電池零售業。 四十六、 F214010汽車零售業。 四十七、 F214020機車零售業。 四十八、 F214030汽、機車零件配備零售業。 四十九、 F214040自行車及其零件零售業。 五 十、 F214050車胎零售業。 五十一、 F215010首飾及貴金屬零售業。 五十二、 F216010照相器材零售業。 五十三、 F218010資訊軟體零售業。 五十四、 F219010電子材料零售業。 五十五、 F301010百貨公司業。 五十六、 F399990其他綜合零售業。 五十七、 F399010便利商店業。 五十八、 F401010國際貿易業。 五十九、 I301040第三方支付服務業。 六 十、 I401010一般廣告服務業。 六十一、 E603050自動控制設備工程業。 六十二、 E605010電腦設備安裝業。 六十三、 EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 六十四、 F113010機械批發業。 六十五、 F113020電器批發業。 六十六、 F113050電腦及事務性機器設備批發業。 六十七、 H701010住宅及大樓開發租售業。 六十八、 H701020工業廠房開發租售業。 六十九、 H703090不動產買賣業。 七 十、 H703100不動產租賃業。 七十一、 IZ13010網路認證服務業。 七十二、 I501010產品設計業。 七十三、 JE01010租賃業。 七十四、 I199990其他顧問服務業。 七十五、 ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。 (三)、股份總數及每股金額：本公司資本總額新台幣18億元，分為1.8億股，每 股金額新台幣10元。 (四)、本公司所在地：台北市大同區鄭州路87號7樓之1。 (五)、董事人數及任期：公司設有董事7人(含獨立董事三人)，任期三年。 (六)、本章程訂立於中華民國八十三年八月二十二日;第二十五次修正於中華民國一○八年六月二十八日。 (七)、原發行股份總額及每股金額：實收資本額為新台幣1,180,817,130元(含私 募有價證券普通股690,772,220元)，每股金額新台幣10元，分為118,081,713股 (含私募有價證券普通股69,077,222股)。 (八)、本次減少資本總額、每股金額暨銷除股份條件： 1.本次減少資本總計新台幣870,431,360元整，銷除已發行股份87,043,136股(普通股36,123,329股，私募普通股50,919,807股)。 2.減資比率：73.71%(即每仟股換發262.8567股)。 3.減資後換發股份總數及總金額：減資後之實收資本額為新台幣310,385,770元，減資後發行股數計31,038,577股(普通股12,881,162股，私募普通股18,157,415股)，每股面額新台幣10元。 4.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日內向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，減資後未滿一股之畸零股按股票面額發放現金至元為止，逾期未辦理畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購。 (九)、減資換發股票日程： (1)減資基準日：民國109年04月07日。 (2)舊股票最後交易日：民國109年06月23日。 (3)舊股票停止在交易市場買賣期間：民國109年06月24日至109年07月04日。 (4)舊股票最後過戶日：民國109年06月29日。 (5)舊股票停止過戶期間：民國109年06月30日至109年07月04日。 (6)減資換發股票基準日：民國109年07月04日。 (7)有價證券換發日：民國109年07月06日。 (7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：109年07月06日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (十)、換發股票之程序，手續及地點： (1)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (2)過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。 (3)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，無須辦理任何手續。 (4)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓 本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司 電話：(02)2326-8818 參、上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司法及其他相關法令辦理。