第二條　第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

營業讓與

2.事實發生日:104/4/13

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

中華開發工業銀行（以下稱「開發工銀」）

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

開發工銀

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

開發工銀與凱基商業銀行（以下稱「凱基銀行」）同屬中華開發金融控股股

份有限公司（以下稱「開發金控」）100%持股子公司；本案係依開發金控原

定與凱基銀行之股份轉換計畫，將開發工銀屬於商業銀行相關業務等採營業

讓與方式，移轉由凱基銀行受讓並持續發展。

7.併購目的:

建立金控集團內之專業分工，進而提升整體股東權益報酬率。

8.併購後預計產生之效益:

透過金控集團內資源之有效整合及重新配置，建立商業銀行及創業投資業

之專業分工，對強化金控整體競爭力具有正面效益。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

開發金控集團擬透過開發工銀及凱基銀行間商業銀行相關業務之整合，持續提

升股東權益報酬率；是以，併購對日後每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。

10.換股比例及其計算依據:

不適用

11.預定完成日程:

俟主管機關核准本案，由雙方董事長共同議定營業讓與基準日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):

不適用

13.參與合併公司之基本資料(註二):

不適用

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

15.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

16.其他重要約定事:

無

17.本次交易，董事有無異議:否

18.其他敘明事項:

一、本交易業於104年3月2日公告，本日董事會通過就原概括承受開發工銀屬於商業銀行

之相關業務，調整為依公司法第185條採「營業讓與」方式為之及授權董事長核定營業讓

與基準日，故再次公告。

二、本案依規定須經主管機關核准後始得辦理。

註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

　　　之主要內容。