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鉅陞:本公司董事會通過委任第二屆審計委員會委員及第六屆薪資報酬委員會委員

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 19:09

第6款


公司代號：5529

公司名稱：鉅陞

發言日期：2024/05/30

發言時間：19:09:12

發言人：楊曉暉

1.發生變動日期:113/05/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會

郭耀文

陳國雄

張錦春

陳淑姿

(2)薪資報酬委員會

郭耀文

陳國雄

張錦春

陳淑姿

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會

郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事

陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長

張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師

陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、

台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事

蔚華科技股份有限公司獨立董事

美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會

郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事

陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長

張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師

陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、

台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事

蔚華科技股份有限公司獨立董事

美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)審計委員會

郭耀文

陳國雄

張錦春

陳淑姿

(2)薪資報酬委員會

郭耀文

陳國雄

張錦春

陳淑姿

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會

郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事

陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長

張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師

陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、

台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事

蔚華科技股份有限公司獨立董事

美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事

(2)薪資報酬委員會

郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事

陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長

張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師

陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、

台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事

蔚華科技股份有限公司獨立董事

美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：110/07/01 ~ 113/06/30

(2)薪資報酬委員會：110/07/12 ~ 113/06/30

10.新任生效日期:113/05/30

11.其他應敘明事項:無