第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事長 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長

董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 和益化學工業(股)公司董事

董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 本公司總經理

董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師

獨立董事王瑞琛 本公司獨立董事

獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師

獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部副總

監察人 雷敏宏 碧氫科技(股)公司董事長

監察人 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長

監察人 黃國峻 和協工程(股)公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

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董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 本公司董事長

董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 和益化學工業(股)公司董事

董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 本公司總經理

董事 曹宗彝 泓嘉法律事務所律師

獨立董事王瑞琛 本公司獨立董事

獨立董事陳 長 長立國際法律事務所律師

獨立董事楊筑華 欣興電子策略市場部副總

監察人 雷敏宏 碧氫科技(股)公司董事長

監察人 黃振(屯邑) 老松投資(股)公司董事長

監察人 黃德倫 新莊實業(股)公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

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董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國 59,884,977股

董事 和益化學工業(股)公司代表人：黃勝舜 59,884,977股

董事 和益化學工業(股)公司代表人：廖富華 59,884,977股

董事 曹宗彝 0股

獨立董事王瑞琛 0股

獨立董事陳 長 0股

獨立董事楊筑華 0股

監察人 雷敏宏 685,943股

監察人 黃振(屯邑) 0股

監察人 黃德倫 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/01~104/06/30

8.新任生效日期:104/07/01~107/06/30

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無。