第18款

1.股東常會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

董事當選名單如下:

董事：王耀輝

董事：亨泰國際投資控股有限公司代表人：王麗玉

董事：寬容投資有限公司：林子恒

獨立董事：王廷升

獨立董事：王文聰

獨立董事：黃振元

獨立董事：朱財寶

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無。