長佳：更正主旨公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/31

2.股東會召開日期:103/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(443會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1、102年度營業報告書。

2、監察人查核102年度決算表冊報告。

3、報告訂定「公司治理實務守則」案。

4、報告訂定「企業社會責任實務守則」案。

5、報告訂定「誠信經營守則」案。

6、報告訂定「誠信經營作業程式及行為指南」案。

7、報告訂定「道德行為準則」案。

(二)承認事項

1、承認102年度決算表冊案。

2、承認102年度盈餘分派案。

(三)討論事項

1、修訂「公司章程」部份條文案。

2、修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

3、訂定「監察人職權範疇規範」案。。

4、現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。

5、解除董事競業禁止限制案。

(四)其他議案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/22

6.停止過戶截止日期:103/06/20

7.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：103年4月14日至4月23日止。

受理提案處所：台北市南港區三重路19-3號7樓之2

長佳機電工程股份有限公司 財務部