眾星：公告董事會決議召集103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/31

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路667號15樓 (本公司會議室)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(3)大陸地區投資情形報告。

(4)本公司私募普通股現金增資執行情形報告。

(5)本公司董事會議事規則修訂報告。

(6)本公司簡易合併改善辦理執行情形報告。

二.承認事項:

(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司102年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司內部控制制度部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(5)本公司更名案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)受理提案期間:103年4月22日起至103年5月02日止。

(2)受理提案場所:新北市板橋區板南路667號15樓。