眾星：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:103/03/31

2.公司名稱:眾星國際股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司及子公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1).通過本公司私募普通股現金增資執行情況報告。

(2).通過本公司簡易合併改善辦理執行情況報告。

(3).通過本公司代理發言人任命案。

(4).通過本公司本公司擬與新鎧科技及新視傳媒進行業務代理合作。

(5).通過本公司修訂本公司及子公司『取得或處分資產處理程式』及相關內部控制制度

，以及『股務作業內部控制制度』。

(6).通過增訂本公司『定期存單之保管』相關內部控制制度(含內部稽核制度)。

(7).通過出具本公司102年度之『內部控制制度聲明書』。

(8).通過本公司民國102年度營業報告書及財務報表。

(9).通過本公司民國102年度合併財務報表。

(10).通過本公司更名案。

(11).通過本公司登記地址變更案。

(12).通過擬具本公司民國102年度虧損撥補案。

(13).通過本公司102年第一次私募增資新股發放事宜。

(14).通過102年盈餘分配情形。

(15).通過本公司民國103年股東常會召開日期地點、召集事由及股東提案期間及場所。

8.因應措施:於重大訊息公告

9.其他應敘明事項:不適用