台灣人壽：獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對

第二條　第44款

1.董事會或薪酬委員會之日期:103/05/09

2.董事會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.發生緣由:

本公司董事會決議如下：

(1)有關提請103年股東常會決議是否繼續進行與中國信託金融控股股份有限公司

間股份轉換案，經投票表決未達出席董事過半數同意，本案未予通過。

(2)依公司法第一七二條之一規定審理持股百分之一以上股東於103年4月18日提出

之股東常會議案，經投票表決未達出席董事過半數同意，本案未予通過，故不提

交股東常會討論。

4.表示反對或保留意見之獨立董事或薪酬委員會成員姓名及簡歷:

賴本隊/本公司獨立董事

5.前揭獨立董事或薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)於投票表決時贊成提請103年股東常會決議是否繼續進行與中國信託金融控股

股份有限公司間股份轉換案。

(2)於投票表決時贊成該持股百分之一以上股東於103年4月18日提出之股東常會

議案應commit股東常會討論。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。