開發金：中華開發金融控股(股)公司代子公司萬泰商業銀行(股)公司公告第9屆董事名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/09/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)Peter Berger(荷蘭商S.A.C.PEI Taiwan Holdings Ⅱ B.V.

代表人)/Siris Capital執行董事及共同創辦人、萬泰銀行董事。

(2)Jeffrey M. Hendren(荷蘭商S.A.C.PEI Taiwan Holdings Ⅱ

B.V.代表人)/Siris Capital執行董事及共同創辦人、萬泰銀行

董事。

(3)吳素秋(荷蘭商S.A.C.PEI Taiwan Holdings Ⅱ B.V.代表人

)/萬泰銀行董事。

(4)張立荃(荷蘭商S.A.C.PEI Taiwan Holdings Ⅱ B.V.代表人

)/萬泰銀行董事、總經理。

(5)王幼章(中華開發工業銀行(股)公司代表人)/中華開發金融控

股(股)公司資深副總經理、萬泰銀行董事。

(6)David M. Fite/澳洲墨爾本National Financial Solutions

Pty董事長、萬泰銀行董事。

(7)Bernard van Bunnik(荷蘭商奇異亞洲投資控股公司代表人)/

GE Capital Asia Pacific營運長、萬泰銀行董事。

(8)Bhupesh Gupta(荷蘭商奇異亞洲投資控股公司代表人)/

GE Capital Asia Pacific風控長、萬泰銀行董事。

(9)Royden Kuikahi Nakamura/Siris Capital特別顧問、萬泰

銀行董事。

獨立董事：

(1)林修葳/國立台灣大學國際企業學系教授。

(2)林賢郎/財團法人會計研究發展基金會常務董事。

(3)王文宇/國立台灣大學法律學院教授。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

(1)魏寶生(中華開發金融控股(股)公司代表人)/凱基證券(股)公司

董事長。

(2)王幼章(中華開發金融控股(股)公司代表人)/中華開發金融控股

(股)公司資深副總經理、萬泰銀行董事。

(3)張立荃(中華開發金融控股(股)公司代表人)/萬泰銀行董事、總

經理。

(4)廖龍一(中華開發金融控股(股)公司代表人)/中華開發工業銀行

(股)公司董事。

(5)沈筱玲(中華開發金融控股(股)公司代表人)/東吳大學企管系教

授。

(6)邱德馨(中華開發金融控股(股)公司代表人)/中華開發金融控股

(股)公司執行副總經理。

獨立董事：(由中華開發金融控股(股)公司指派)

(1)林修葳/國立台灣大學國際企業學系教授。

(2)林賢郎/財團法人會計研究發展基金會常務董事。

(3)王文宇/國立台灣大學法律學院教授。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:由中華開發金融控股(股)公司全面重新派任。

6.新任董事選任時持股數:自103年9月15日起，中華開發金融控股

(股)公司持股萬泰銀行1,530,733,350股，持股比率100％。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20

8.新任生效日期:103/09/15

9.同任期董事變動比率:由中華開發金融控股(股)公司全面重新派任

10.其他應敘明事項:

(1)萬泰銀行與中華開發金融控股(股)公司股份轉換後，於103年9月

15日成為中華開發金融控股(股)公司100%持股子公司，依據金融控

股公司法第15條第2項與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦

法第7條規定，萬泰銀行之董事(含獨立董事)由母公司中華開發金融

控股（股）公司指派。

(2)第9屆董事任期自股份轉換日103年9月15日（含）起至子公司萬

泰銀行第8屆董事原任期屆滿日105年6月20日（含）止。