訊舟科技：代重要子公司康全電訊(股)公司公告103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

一、承認一百零二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

二、承認一百零二年度盈餘分派案。

三、討論通過修訂「公司章程」案。

四、討論通過修訂「董事及監察人選舉規則」案。

五、討論通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

六、選舉九席董事(含二席獨立董事)及三席監察人，任期自103/06/11~106/06/10。

當選名單如下:

訊舟科技(股)公司代表人：任冠生、訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌、

訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮、訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳、

John Feng, Castreje、林純德。

獨立董事:駱金生、熊強生、許文卿。

監察人:星耘科技有限公司代表人:林信勇、林育雅、王義德。

六、討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。