順發：本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

一、承認事項：

　　(1)決議通過承認102年度決算表冊案。

　　(2)決議通過承認102年度盈餘分配案〈配發股東現金股利每股1.5元，

　　　 員工現金紅利4,425,265元，董監事酬勞960,000元〉。

二、討論及選舉事項：

(1)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理辦法部分條文案。

(2)董事、監察人選舉案。

　　　 本公司董事及監察人屆期改選，當選名單如下：

　　　 董事：宜鴻投資股份有限公司代表人吳錦昌、王清溪、黃彥博、王俊賢

　　　　 　　及林瑾峰等5人，任期3年。

　　　 監察人：吳華芬、陳意中及張玲玲等3人，任期3年。

(3)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。