海光企業：公告本公司103年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人選舉事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-黃滄海 海光企業(股)公司董事長

董事-蕭天讚 中華民國法務部部長

董事-郭秋木 泰國盤谷銀行台灣區執行長

董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 海光企業(股)公司財務副總經理

董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 海光企業(股)公司總經理、董事長特助

董事-黃韋翰 明耀鋼鐵(股)負責人

董事-林武雄 海光企業(股)公司生產部副總、總工程師

獨立董事-魏慧夫 瑞士銀行副理、益鼎創業投資管理股份有

限公司副總經理

獨立董事-楊昌禧 楊昌禧律師事務所負責人

獨立董事-詹進義 喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 海光企業(股)公司監察人

監察人-陳石城 聯昇聯合會計師事務所負責人

監察人-王漢昌 立大聯合會計師事務所合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事-黃滄海 海光企業(股)公司董事長

董事-蕭天讚 中華民國法務部部長

董事-郭秋木 泰國盤谷銀行台灣區執行長

董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 海光企業(股)公司財務副總經理

董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 海光企業(股)公司總經理、董事長特助

董事-黃韋翰 明耀鋼鐵(股)負責人

獨立董事-魏慧夫 瑞士銀行副理、益鼎創業投資管理股份有

限公司副總經理

獨立董事-楊昌禧 楊昌禧律師事務所負責人

獨立董事-詹進義 喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 海光企業(股)公司監察人

監察人-陳石城 聯昇聯合會計師事務所負責人

監察人-王漢昌 立大聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事-黃滄海 4,480,344股

董事-蕭天讚 無持股

董事-郭秋木 無持股

董事-玉展投資(股)公司代表人吳勇次 7,811,168股

董事-昭安投資(股)公司代表人劉明潭 5,875,155股

董事-黃韋翰 1,357,980股

獨立董事-魏慧夫 無持股

立董事-楊昌禧 無持股

獨立董事-詹進義 無持股

監察人-海明投資(股)公司代表人黃筱雯 39,421,023股

監察人-陳石城 無持股

監察人-王漢昌 無持股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27

8.新任生效日期:103/06/11

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無