勝一化工:公告本公司103年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2014-06-11 16:39
第二條 第18款
1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認一○二年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
(5)完成全面改選董事及監察人案。
選舉結果:選出本公司第十七屆董事九席(含獨立董事三席)及監察人
三席,當選名單如下列:
董事當選名單:
寧漢企業股份有限公司 代表人:孫靜源
李金岩
孫啟智
孫啟發
王敦弘
蘇枝生
獨立董事當選名單:
吳小燕
方惠玲
馬振基
監察人當選名單:
裕國合板股份有限公司 代表人:陳億玲
黃君毅
鄭林美珠
(6)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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