全漢：公告本公司民國103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

(一)、報告事項：

(1)本公司民國一Ｏ二年度營業報告案。

(2)監察人審查民國一Ｏ二年度決算表冊報告案。

(二)、承認事項：

(1)承認本公司民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一Ｏ二年度盈餘分派案：現金股利1.8元。

(三)、討論暨選舉事項：

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)改選董事、監察人案。

(5)通過本公司解除董事競業行為禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:股東會通過股東紅利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

(1)股東紅利資訊：

股東會通過分派股東紅利計新台幣422,038,426元，全數配發現金(每股配發

新台幣1.8元)。

(2)員工紅利及董監事酬勞資訊：

員工紅利計新台幣47,420,048元，全數配發現金。

董監事酬勞計新台幣4,742,005元，全數配發現金。