璨圓光電：公告本公司股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/12

2.重要決議事項:

一、通過修訂公司章程案。

二、通過公開募集或私募有價證券案。

三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。

四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

五、通過修訂本公司「股東會議事規則」。

六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

七、完成董事及監察人全面改選，當選名單如下:

董事當選人:簡奉任

董事當選人:日商三井物產股份有限公司代表人：鈴木次郎

董事當選人:日商三井物產股份有限公司代表人：最首仁志

董事當選人:尚志半導體股份有限公司代表人：李龍達

董事當選人:吳慶輝

董事當選人:施勝善

董事當選人:林銘傑

獨立董事當選人：黃錦煌

獨立董事當選人：李滿祥

監察人當選人：惠豐開發股份有限公司代表人:劉翰璋

監察人當選人：帝榮建設股份有限公司

八、通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無