盛餘：公告本公司一0三年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/13

2.重要決議事項:

１、承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表。

２、承認本公司一0二年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.15元。

３、通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。

４、全面改選董事9人、監察人3人，當選名單如下：

董事：

(1)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：大森 真

(2)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：程 贊 育

(3)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：二田 哲

(4)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：服部 格

(5)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：石田正人

(6)日商豐田通商株式會社------代表人：齊藤尚治

(7)永記造漆工業股份有限公司--代表人：張 德 雄

(8)李 文 卿

(9)王 渭 濱

監察人：

(1)日商Fujiden株式會社-------代表人：吉田隆一

(2)林 渭 濱

(3)陳 文 源

５、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無。