興泰：本公司103年度股東常會重要決議事項公告

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/16

2.重要決議事項:

報告事項

(1)102年度營業報告

(2)監察人審查102度決算表冊報告

承認及討論事項

(1)承認102年度決算表冊

(2)承認102年度虧損撥補案

(3)通過本公司「章程」修訂案

(4)通過本公司「取得處份資產處理程式」修訂案

(5)通過本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無