宏全：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)102年度營業報告

(2)監察人審查102年度決算表冊報告

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告

二、承認事項

(1)承認102年度決算表冊案

(2)承認102年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(2)通過討論修訂本公司「背書保證作業程式」案

(3)通過辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式

參與發行海外存託憑證案

(4)通過改選董事及監察人案

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無