伍豐科技:公告本公司103年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2014-06-18 14:00
第二條 第18款
1.股東常會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認通過一○二年度決算表冊案。
(二)承認通過一○二年度盈餘分派案。
二、討論及選舉事項
(一)決議通過修正本公司「章程」部分條文案。
(二)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。
(三)決議通過修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。
(四)決議通過盈餘轉增資發行新股案。
(五)完成本公司第七屆董事、監察人選舉案。
【董事當選名單】
(1)徐明哲
(2)徐律哲
(3)戴立寧
(4)朱聖昉
【獨立董事當選名單】
(1)呂鴻德
(2)黃俊熹
(3)方靜月
【監察人當選名單】
(1)鼎盛開發投資股份有限公司 代表人 張吉利
(2)蔡文賢
(3)陳志中
以上任期三年,自民國一○三年六月十八日至民國一○六年六月十七日止。
(六)決議通過解除本公司第七屆董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
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