益通光能：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「MF102董事及監察人選任程式」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「MF105取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(6)改選董事、獨立董事及監察人案，當選名單如下：

董事：

英業達股份有限公司代表人：徐信群先生。

英業達股份有限公司代表人：楊信華先生。

英業達股份有限公司代表人：游進寶先生。

富代投資股份有限公司代表人:溫清章先生。

獨立董事：

賴明彰先生。

蔡揚宗先生。

吳英志先生。

監察人：

葉力誠先生。

程賢和先生。

(7)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。