奧斯特：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○二年度財務報表暨營業報告書案

(2)通過承認一○二年度盈餘分派案。

(3)通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程式」案。

(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(8)董事選舉案:

a.董事當選人如下：

南弘投資股份有限公司，代表人：林文魁 (30,980,247權)。

b.獨立董事當選人如下：

吳佳瑋 (30,980,249權)。

新任董事之任期自103年6月18日起至104年10月8日止。

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。