台灣神隆：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 553,835,017權

反對權數 5,277權

棄權權數 13,106,910權

廢票權數 72,000權

同意權數佔出席股東總表決權數97.32%，超過法定數額，本案照案通過。

(二)通過承認本公司102年度盈餘分配案，發放：

現金股利：每股1.2元。

股票股利：每股0.4元。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 553,831,144權

反對權數 9,190權

棄權權數 13,106,870權

廢票權數 0權

同意權數佔出席股東總表決權數97.32%，超過法定數額，本案照案通過。

二、討論事項

(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 553,795,662權

反對權數 8,561權

棄權權數 13,106,981權

廢票權數 0權

同意權數佔出席股東總表決權數97.31%，超過法定數額，本案照案通過。

(二)通過修訂本公司公司章程案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 553,797,426權

反對權數 5,277權

棄權權數 13,108,501權

廢票權數 0權

同意權數佔出席股東總表決權數97.31%，超過法定數額，本案照案通過。

(三)通過修訂本公司取得或處分資產處理程式案。

出席股東可表決權數含以電子方式行使表決權數，票決結果如下：

贊成權數 553,797,355權

反對權數 5,277權

棄權權數 13,108,572權

廢票權數 0權

同意權數佔出席股東總表決權數97.31%，超過法定數額，本案照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無